أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن جميع الشركات، باستثناء المدرجة في سوق الأسهم، ملزمة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وذكر بياناته وعناوين التواصل معه.
وقال عبدالرحمن الحسين: المستفيد الحقيقي مصطلح بدأ تداوله الفترة الماضية بشكلٍ كبير على مستوى الشركات. من هو المستفيد الحقيقي؟ وكيف نعرفه؟، موضحاً أن المستفيد الحقيقي في الشركة ببساطة هو شخص أو عدة أشخاص يملك أو يملكون 25% من رأس المال على الأقل، أو يسيطرون على اتخاذ القرار في الشركة.
وأشار إلى أن المستفيد الحقيقي قد يكون مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة، أو الرئيس، أو المستثمر، مؤكدا أن جميع الشركات أصبحت مُلزمة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي، باستثناء الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وعليه ذكر اسمه وجنسيته وعنوانه وبيانات التواصل معه. ولفت أنه في حال عدم إفصاح الشركة عن المستفيد الحقيقي؛ فإنه تطبق غرامات مالية عليها لأن هذا متطلب واشتراط دولي.