كشفت مصادر مطلعة أن الكويت تلقت معلومات من 16 دولة حول شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب خلال السنة المالية 2018 /‏2019، تضمنت بيانات 42 قضية.

وتحصل الكويت على تلك المعلومات أو تتيحها لدول أخرى في إطار التعاون الدولي بواسطة آلية تبادل المعلومات الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفقاً لسلسلة من الإجراءات، وتطبيقاً لمبادئ منظمة مجموعة «أيجمونت» لوحدات التحريات المالية.

وأشارت المصادر إلى أن "22 دولة طلبت من الكويت معلومات حول شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب خلال الفترة نفسها، بينما لم تطلب الكويت معلومات مشابهة سوى من دولتين فقط".

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن المصادر القول إن الكويت طلبت معلومات لمرة واحدة من الإمارات وأخرى من هونج كونج، فيما بلغ عدد طلبات المعلومات من الكويت 32 طلباً من 22 دولة .