اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية بنوكا تركية بالتورط في عمليات غسيل أموال، بلغ حجمها 141 مليون دولار.
وذكر موقع دويتشه فيلة في نسخته التركية أن تقارير الوزارة الأمريكية تم عرضها على لجنة التحقيق في الجرائم المالية، وتضمنت 538 حسابًا جاريا في بنوك تركية، تجري تعاملات عبر بنوك أمريكية.
يذكر من ضمن أبرز قضايا غسيل الأموال في تركيا، تورط بنك خلق الحكومي التركي في خرق العقوبات الأمريكية على إيران، وهي القضية التي لا تزال مفتوحة لدى القضاء الأمريكي.