بنوك تركياغسيل أموالوزارة الخزانة الأمريكية واشنطن: تورط بنوك تركية في عمليات غسيل أموال بـ141 مليون دولار
أخبار الوئامإيرانالبحرينالبنك المركزي الإيرانيغسيل أموال البحرين تصدر أحكامًا في 7 قضايا غسيل أموال مرتبطة بإيران
الارهابالبحرينالبنوك الايرانيةغسيل أموالمحكمة الاستئناف العليا الجنائية البحرين: أحكام مشددة بالسجن والغرامة لمسؤولين في بنك المستقبل وبنوك إيرانية
إسبانياحزب متطرفحكومة الملاليطهرانغسيل أموال إسبانيا: حكومة الملالي موّلت حزبًا متطرفًا بـ9.3 مليون يورو
أخبار السعوديةأخبار الوئامالنيابة العامة غسيل أموال النيابة العامة: الحكم على 28 متهمًا في قضية غسل أموال بالسجن 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال
أليكس صعبأمريكاجمهورية الرأس الأخضرحزب اللهغسيل أموالفنزويلاميليشيا حزب الله بتجسس وغسل أموال.. اعتقال مهندس العمليات المشبوهة لحزب الله في الأمريكتين
الثراء الحرامالسودانالنائب العام السودانيغسيل أموالنظام البشير بتهم الثراء الحرام وغسيل الأموال.. أمر بالقبض على رجل اعمال تركي شهير بالسودان
تمويل إرهابحكومة الكويتدول العالمدولة الكويتغسيل أموال الكويت تلقت معلومات من 16 دولة حول شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب
تحقيق جنائيجاريد كوشنردويتشه بنكغسيل أموالمعاملات بنكية مشبوهة دويتشه بنك في أمريكا يواجه تحقيقا جنائيا بشأن معاملات مشبوهة
الخرطومالمدعي العام السودانيعمر البشيرغسيل أموال المدعي العام السوداني يفتح تحقيقا في بلاغين ضد البشير بتهم غسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة
الهندذاكر نايكغسيل أموالفضيحة ذاكر نايك الهند: الداعية “ذاكر نايك” استغل أموال تبرعات المسلمين بالملايين في غسيل الأموال وشراء عقارات لعائلته
