أرشيف الوسم: غسيل الأموال

وزير المالية: «فاتف» يمثّل اعترافاً بخطوات المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن منح المملكة عضوية مجموعة العمل المالي "فاتف" يمثّل اعترافاً بالخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في ...
الزيارات 0

محامون إسلاميون يشكلون هيئة للدفاع عن عمر البشير

قالت مصادر، إن عدداً من المحامين بصدد تولي الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير، في القضايا المرفوعة ضده، بعد اتهامه بغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.وذكرت المصادر،أن أحد المحامين السودانيين، فضل الظهور للدفاع عن البشير، فيما كشفت مصادر أخرى، أن نيابة مكافحة ...
الزيارات 0

“غنيسيس”.. سوق جديد للجرائم الإلكترونية لبيع البيانات الشخصية الكاملة للمستخدم

سلطت شركة "كاسبرسكي لاب" خلال مؤتمرها في سنغافورة على سوق جديد يعرف بـ"Genesis"، لم يسبق له مثيل في الجرائم الإلكترونية، يبيع فيه المحتالون البيانات الشخصية الكاملة للمستخدم، بما في ذلك بصمة إصبعه الرقمية وملفه التعريفي الكامل، حيث باع حتى الآن ...
الزيارات 0

المملكة تؤكد اهتمامها البالغ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكدت المملكة العربية السعودية أنها تولي اهتماماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، والحرص على إيجاد كافة السبل المتطورة والطرق المهنية للمكافحة والعمل وبشكل مستمر على توفير الإمكانيات المطلوبة من ...
الزيارات 0

“الإيسيسكو” تندد بموقف المفوضية الأوروبية من المملكة العربية السعودية

نددت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بشدة، بموقف المفوضية الأوروبية السلبي من المملكة العربية السعودية، الدولة العضو في الإيسيسكو، والمتمثل في إضافتها إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.وقال المدير العام للإيسيسكو، ...
الزيارات 0

رئيس دولة يطلب اللجوء السياسي في أوروغواي

طالب الرئيس البيروفي السابق ألان غارسيا بيريز باللجوء السياسي إلى سفارة الأوروغواي في ليما، وذلك بعد منعه من السفر مدة 18 شهراً على خلفية التحقيق معه بتهمة غسيل الأموال، والتواطؤ الكبير في قضية شركة أودبريشت البرازيلية.وأعلنت وزارة الخارجية البيروفية اليوم ...
الزيارات 0

«المملكة» تتمتع بإطار قانوني قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد تقرير مجموعة العمل المالي "فاتف" قيام المملكة العربية السعودية مؤخراً بتغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشياً مع توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" المحدّثة.كما أشادت مجموعة العمل المالي "فاتف" بالتدابير ...
الزيارات 0

جرائم بــ«600» مليون دولار باستخدام العملات المشفرة في كوريا الجنوبية

كشف كوريا الجنوبية عن جرائم تم استخدام فيها العملات المشفرة بلغت قيمتها نحو 594 مليون دولار.وأوضحت في بيان أنه الجرائم تضمنت عمليات تبادل عملات غير شرعية، حيث قام مستثمرون محليون بشراء عملات مشفرة بنحو 1.7 مليار وإرسالها إلى الخارج عبر ...
الزيارات 0

إيفانكا ترامب تواجه تهما بغسيل الأموال

تواجه إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مزاعم بأن شركة المجوهرات التي تحمل اسمها، تورطت في مخطط غسيل أموال.ووفق ما قالته مجلة "جي كيو" الأمريكية المتخصصة في الأزياء، إن دعوى قضائية تم تقديمها في محكمة مقاطعة جنوب نيويورك، الصيف الماضي، زعمت ...
الزيارات 0

“حزب الله” يكسب مليار دولار من شبكته الدولية لتهريب المخدرات

اعترف قائد حزب الله رسميا، في خطابات بثتها وسائل الإعلام، أكثر من مرة، أن ميزانية نفقات المجموعة يتم دفعها من قبل نظام ولاية الفقيه بشكل كامل، وهذه الأموال يتم دفعها على حساب الشعب الإيراني. لم يكن هذا هو السبيل الوحيد لتمويل هذه الجماعة الإرهابية، ...
الزيارات 0

بوجود فاسدين على الفطرة.. قطر غسلت أموالاً بمساندة سياسيين بارزين بالعراق

كشفت مصادر عراقية عن تورط قطر في غسل أموال بالعراق عبر شركة "أسياسيل" للاتصالات وبمساندة سياسيين بارزين وعدد من النواب وسياسيون كرد.ونقلت وكالة أنباء العراق (واع) عن مصادر قولها إن "شركة أسياسيل لديها مشكلة بدفع الضرائب للحكومة العراقية ولكنها حالياً ...
الزيارات 0

القبض على رئيس برشلونة السابق بتهمة غسيل الأموال

 ‏‏أعلنت الشرطة الاسبانية القبض على ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق بتهمة غسيل الأموال.وتتلخص القضية بأن روسيل قام بتبييض 15 مليون يورو بالتعاون مع رئيس الاتحاد البرازيلي السابق تيكسيرا، وتم القبض على 3 آخرين غير معلومين حتى الآن.‏وهذه العمليات تمت ...
الزيارات 0

نادي الشباب: قضية العويس قد تندرج ضمن غسيل الأموال وطالبنا بتدخل أجهزة الدولة

اصدر مجلس إدارة نادي الشباب بياناً حول قضية اللاعب محمد العويس لاعب النادي الأهلي والذي ينتهي عقده مع نادي الشباب هذا الشهر قبل أن يصبح لاعباً أهلاويا بموجب العقد الذي وقعه يناير الماضي وهو ذات العقد الذي ثبته الاتحاد السعودي ...
الزيارات 0

القبض على «3» يمنيين ومصري تورطوا في أنشطة مالية مشبوهة بالرياض

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة يمنيين ومصري بعد تورطهم في جرائم غسيل الأموال، حيث عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات نقدية اجنبية مختلفة وبسماع اقوالهم مبدئيا اقروا بما نسب اليهم متفاسمين الادوار فيما بينهم.وفي التفاصيل فقد ...
الزيارات 0

جدة: تأييد حكم بحبس معقب «6» أعوام وتغريمه 3 ملايين ريال

قالت مصادر إن محكمة الاستئناف أيدت حكمًا صادرًا من المحكمة الجزائية بجدة قبل أشهر، يقضي بحبس شاب يعمل في مهنة التعقيب، 6 أعوام وتغريمه مبلغ 3 ملايين ريال، بعد اكتشاف تضخم ثروته إلى مليار ريال، وأدين بإدارة نشاط غير مشروع ...
الزيارات 0

جدة: التحقيق مع مشرف بنك سهل تحويل مبالغ لأجانب بنحو «2.5» مليون ريال

ذكرت مصادر أن الجهات المختصة بدأت في التحقيق مع مشرف فرع بأحد البنوك في محافظة جدة وسكرتيره، على خلفية اتهامهما بمساعدة عمالة أجنبية على تحويل أموال مشبوهة إلى خارج المملكة؛ الأمر الذي يدخل تحت طائلة غسيل الأموال.وأوضحت المصادر أن الأموال ...
الزيارات 0

تحريات جازان تطيح بممتهن غسل الأموال وبائع المؤثرات الجنسية

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان من الإطاحة بوافد من جنسية عربية يمتهن غسل الأموال ويقوم بعمليات تحويل أموال لبني جلدته غير معروفة المصدر إلى بلاده بواسطة أشخاص سعوديين وذلك في كمين أمني محكم أفضى إلى الإطاحة به ...
الزيارات 0

«العدل» تطلق برنامج إلكتروني لتقصي الأموال العقارية المشبوهة للتأكد من مشروعيتها

كشف مسؤول في وزارة العدل، أن إجمالي مساحات الأراضي التي ألغت صكوكها بلغت نحو 108.7 مليون متر مربع في عدد من مناطق السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.وقال منصور القفاري؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بشأن العمليات العقارية المشبوهة والمرتبطة ...
الزيارات 0

السجن 8 أشهر والجلد والغرامة لبنغالي تورط في قضية غسيل أموال بجدة

قضت المحكمة الجزائية في جدة بسجن مقيم من الجنسية البنغالية لمدة 8 أشهر وتغريمه نحو 3 آلاف ريال وجلده 50 جلدة على 4 مرات؛ لتورطه في قضية غسيل أموال بملياري ريال.وألقت شرطة تحريات الأموال القبض على المقيم بعد تحويله مبلغ ...
الزيارات 0

البحرين: تأجيل محاكمة «3» متهمين بينهم رجل دين إلى 15 سبتمبر

أكد المحامي العام في البحرين هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة واصلت اليوم النظر في القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء ...
الزيارات 0

جدة: السجن 6 سنوات لـ«معقب» بعد إدانته بغسيل الأمـوال

أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً بسجن مواطن كان يعمل بمهنة "معقب" لمدة 6 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة وتغريمه 3 ملايين ريال، على خلفية إدانته بغسيل الأموال، بعد تضخم أرصدته البنكية إلى ملياري ريال.وخلصت هيئة التحقيق والادعاء العام ...
الزيارات 0

أمريكا والمكسيك وكندا يعملون على إنشاء أقوى نظام بالعالم لمكافحة غسيل الأموال

أكد رئيس جمعية البنوك المكسيكية لويس روبليس مياخا، أن بلاده والولايات المتحدة وكندا يعملون على إنشاء "النظام الأقوى في العالم" لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو الجهد الذي ينص عليه النظام الجديد للأداء بين البنوك بالعملة الأمريكية الدولار.وأبرز المسؤول المكسيكي ...
الزيارات 0

السعودية: منع سفر متورطين في غسل مليار ريال

منعت الجهات المختصة السعودية سفر متهمين في قضية مقيم لبناني وجد في حسابه المصرفي مليار ريال، بينهم خمسة مسؤولين سعوديين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أحدهم بمنصب وكيل وزارة.وقد خاطبت وحدة التحريات المالية لحصر حسابات أحد المتهمين، وهو لبناني الجنسية، ...
الزيارات 0

حافظ : السعودية لا تعاني من ظاهرة غسل الأموال

أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمملكة «طلعت حافظ»، أن قضايا الاشتباه بعمليات غسيل الأموال في البلاد وصل عددها في الأعوام الأربعة الأخيرة إلى 550 قضية.وقال : «نحن في السعودية لا نعيش ظاهرة غسيل الأموال، بل إن السعودية تتصدر ...
الزيارات 0

تعطيل آلاف الحسابات البنكية في بلجيكا لمكافحة غسل الأموال

بروكسل-الوئام:عملت السلطات البلجيكية مؤخرا على غلق عدة آلاف من الحسابات البنكية في العديد من المصارف الرئيسة في البلاد ضمن حملة واسعة لمواجهة ظاهرة غسل الأموال .وأوضح اتحاد المصارف في بلجيكا إن جميع المؤسسات المصرفية في البلاد طلبت من زبائنها نهاية ...
الزيارات 0