الوسم: غسيل الأموال
نهاري عبدالله - الوئام:
·
22 أغسطس 2020
“البنوك السعودية” تحذر من حسابات إلكترونية وهمية تستغل الباحثين عن عمل
متابعات - الوئام
·
6 يناير 2020
النيابة العامة: سجن 16 متورطًا بغسيل الأموال والتستر 57 عامًا وغرامة مالية 25 مليون ريال
سيدني- الوئام:
·
20 نوفمبر 2019
بنك أسترالي متهم بارتكاب 23 مليون خرق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وكالات - الوئام
·
8 أكتوبر 2019
اتهامات غسيل الأموال تلاحق نبيل القروي المرشح للدورة الثانية من انتخابات تونس
الرياض- الوئام:
·
23 يونيو 2019
وزير المالية: «فاتف» يمثّل اعترافاً بخطوات المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوئام - وكالات
·
13 أبريل 2019
“غنيسيس”.. سوق جديد للجرائم الإلكترونية لبيع البيانات الشخصية الكاملة للمستخدم
الوئام - متابعات
·
14 فبراير 2019